Изземване на незаконно богатство. Ирландски законопроект за приходите от престъпления и свързаните с тях въпроси от 2025 г.

На 17 юли 2025 г. Dáil Éireann обсъди законопроекта Proceeds of Crime and Related Matters Bill 2025 – законодателно предложение, внесено от министъра на правосъдието Джим О’Калахан с цел укрепване на ирландската рамка за конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност.

Законопроектът има за цел да модернизира Закона за приходите от престъпления от 1996 г. и да подобри оперативните възможности на Ирландското бюро за престъпно имущество (CAB).

Дебатът показа, че има широка подкрепа за насочване на усилията към финансовите основи на организираната престъпност, но и загриженост относно прилагането и разпределението на ресурсите.

Историческият контекст по отношение на подхода на Ирландия към конфискацията на имущество се промени след убийството на известната журналистка Вероника Герин през 1996 г., което доведе до приемането на Закона за приходите от престъпления и създаването на КАБ.

С тези мерки беше въведена система за гражданска конфискация, която дава възможност на държавата да конфискува имущество без наказателна присъда, като докаже незаконния му произход. От създаването си досега CAB е възстановила над 220 млн. евро, като е нарушила значително организираната престъпност, особено в областта на трафика на наркотици.

С развитието на престъпните методи обаче е необходимо актуализиране на законодателството, за да се запази неговата ефективност.

Законопроектът за 2025 г. се опитва да реши този проблем, като рационализира процесите на конфискация и въвежда нови инструменти за борба с незаконните средства.

Основните разпоредби на законопроекта за приходите от престъпления и свързаните с тях въпроси от 2025 г. въвеждат няколко реформи за повишаване на ефективността на CAB.

Те включват съкратен период на пристъпите. Законопроектът има за цел да постигне това чрез намаляване на срока за трайно отнемане на имущество от седем на две години, след като съдът установи, че то е придобито от престъпление, с цел да се предотврати възможността престъпниците да се възползват от продължителните съдебни процеси.

Друга разпоредба на законопроекта е свързана с автоматичното назначаване на синдик. Това означава, че след като активите бъдат признати за незаконни, ще бъде назначен синдик, който ще поеме незабавен контрол и ще гарантира, че активите не могат да бъдат използвани от техните собственици до окончателното им разпореждане.

Наблюдаваме също така усилия за усъвършенстване на механизмите за замразяване, които предоставят нови правомощия, позволяващи на ОАБ да издава седемдневни „указания за замразяване на плащания“ и да иска издаване на съдебни „заповеди за замразяване на плащания“ за срок до 90 дни, които могат да бъдат подновявани при необходимост, за да се обезпечат предполагаемите приходи от престъпления в началото на разследването.

Основната цел на законопроекта е предотвратяването на повторни съдебни спорове. Законопроектът забранява повторното оспорване на вече решени въпроси, като по този начин се намаляват забавянията, причинени от повтарящи се правни предизвикателства, и същевременно се запазват правата на обжалване.

В него се предлага също така да се засилят инструментите за разследване на експерти, които не са от системата на Гарда, като например данъчни служители и служители на службите за социално подпомагане, като им се даде възможност да участват в разпити за тежки престъпления, а защитата на анонимността на служителите на CAB да се разшири и след приключване на работа, за да се повиши оперативната сигурност.

Социалното измерение на законопроекта може да се открие в неговите разпоредби относно реинвестирането в общността. Това означава, че иззетите средства се насочват чрез Ирландския фонд за безопасност на общността, който е увеличен от 2 млн. евро през 2022 г. на 4 млн. евро през 2025 г. и който има за цел да подкрепя местни проекти за подобряване на безопасността и благосъстоянието.

Както при всеки подобен законодателен акт, трябва да се намери баланс, за да се гарантира, че той може да включва съдебен надзор, така че произтичащите от него действия да са разумни, необходими и пропорционални, като по този начин се балансират засилените правомощия и индивидуалните права. Това не винаги е лесно да се постигне.

Независимо от това, неотдавнашният дебат в Дайъл подчерта широкия консенсус по целите на законопроекта, като депутатите от всички партии потвърдиха важността на пресичането на организираната престъпност чрез насочване на усилията към нейните финансови ресурси.

Министър О’Калахан подчерта, че законодателството се основава на новаторската ирландска рамка от 1996 г., която предизвика международен интерес заради подхода, при който не се налагат присъди. Той изтъкна необходимостта да се попречи на престъпниците да задържат незаконно придобити печалби, като отбеляза ролята на КАБ за отказването на над 220 млн. евро на престъпници от създаването ѝ досега. Депутатите от Sinn Féin, лейбъристите, Fianna Fáil, Fine Gael, социалдемократите и други изразиха подкрепа за съкращаване на срока за изземване и засилване на разследващите правомощия на КАБ, считайки ги за изключително важни стъпки за възпиране на престъпната дейност.

Няколко депутати обаче изразиха загриженост относно прилагането. Депутатите от Шин Фейн заявиха, че макар и да е положителна инициатива, Фондът за обществена безопасност страда от тромав процес на кандидатстване, който често не успява да насочи средствата към най-необлагодетелстваните общности, особено към тези, които са идентифицирани чрез индекса на лишенията Pobal.

Те се застъпиха за по-целенасочено разпределение на средствата в най-засегнатите от престъпността райони. Бари Уорд от Fine Gael предупреди, че продължителните заповеди за замразяване, ако не са придружени от прозрачни съдебни процедури, могат да повдигнат въпроси за справедливостта, като подчерта необходимостта лицата да разбират основанието за такива заповеди.

Беше изразена и загриженост относно закриването на системите за видеонаблюдение в някои райони, което според депутатите прави общностите уязвими за престъпления. Дебатът засегна и по-широки обществени въпроси. Няколко депутати подчертаха необходимостта от превантивни мерки, като например програми за отклоняване на младежи и служби за борба със зависимостите, за да се преодолеят първопричините за престъпността, особено сред младите хора, привлечени от видимото богатство на местните престъпници.

Бяха направени предложения за „мини КАБ“, която да се насочи към престъпниците от средните нива, за да прекъсне начина им на живот, преди да се превърнат в големи фигури на организираната престъпност. Освен това бяха отправени призиви да се проучи възможността за използване на конфискувани активи, като например имоти, за социални жилища по време на съдебните производства, въпреки че бяха признати практически предизвикателства.

Законопроектът също така ефективно се привежда в съответствие с констатациите в доклада на Европейския парламент от 2024 г. „Конфискация на имущество в ЕС“.

В настоящия доклад се дава по-широк контекст, като се оценява, че приходите от престъпна дейност в ЕС достигат 110 млрд. евро годишно, или 1 % от БВП. В Ирландия престъпните пазари генерират приблизително 1,7 млрд. евро годишно.

В доклада се подчертава например, че само 2 % от приходите от престъпна дейност се замразяват, а 1 % се конфискуват в целия ЕС, като се подчертава необходимостта от стабилни правни рамки като тази, която Ирландия развива.

Ирландският законопроект е в съответствие с тях, като дава приоритет на бързото възстановяване на активи и запазването на съдебния надзор. В доклада се отбелязват предизвикателствата в трансграничното сътрудничество и взаимното признаване на решенията за конфискация – области, в които Ирландия би могла да усъвършенства допълнително своята рамка, както бе предложено в призивите за по-широки международни протоколи по време на дебата.

Разпоредбите на законопроекта за замразяване на криптоактиви отразяват и фокуса на ЕС върху съвременните престъпни тактики, като например изпирането на пари чрез цифрови валути.

Законопроектът за 2025 г. дава възможност на Ирландия да запази водещата си позиция в областта на възстановяването на активи, като реагира на променящата се сложност на престъпните предприятия. Съкратените срокове за конфискация и новите правомощия за замразяване са насочени към преодоляване на забавянията, които позволяват на престъпниците да запазят богатството си, а разширяването на Фонда за безопасност на общността демонстрира ангажимент за реинвестиране на приходите в засегнатите общности.

Въпреки това, повдигнатите в Dáil опасения подчертават предизвикателствата пред изпълнението. Осигуряването на справедливо разпределение на средствата изисква опростяване на процедурите за кандидатстване и приоритизиране на районите в неравностойно положение. Недостатъчното ресурсно обезпечаване на An Garda Síochána, особено в селските райони, може да ограничи капацитета за правоприлагане, тъй като в доклада на ЕС се подчертава необходимостта от подходящо обучение и ресурси за максимално възстановяване на активи.

Справедливостта на заповедите за замразяване също остава критичен въпрос. Въпреки че законопроектът включва съдебни гаранции, осигуряването на прозрачност и достъп до съдебни дела за засегнатите лица ще бъде от съществено значение за запазване на общественото доверие.

Освен това предложението за насочване на вниманието към престъпниците на средно ниво и за реинвестиране в превантивни програми е в съответствие с акцента на ЕС върху ранното прекъсване на престъпните мрежи и преодоляването на социалната уязвимост, която подхранва престъпността.

Следователно можем да заявим с известна увереност, че Законът за приходите от престъпления и свързаните с тях въпроси от 2025 г. укрепва рамката на Ирландия за борба с организираната престъпност, като се насочва към нейните финансови корени.

Чрез рационализиране на конфискацията на активи, засилване на правомощията за разследване и реинвестиране на средствата в общностите законопроектът се основава на уважаван в световен мащаб модел, създаден през 1996 г.

Тъй като ЕС настоява за по-ефективна конфискация на активи, проактивните мерки на Ирландия я превръщат в лидер, при условие че се справи с посочените практически и системни предизвикателства.

Успехът на законопроекта ще зависи от това дали ще се постигне баланс между ефективността на правоприлагането и справедливостта и дали ползите от конфискуваните активи ще достигнат до общностите, които са най-потърпевши от престъпленията.