Confiscarea averilor ilicite. Legea irlandeză privind veniturile provenite din infracțiuni și aspectele conexe 2025

La 17 iulie 2025, Dáil Éireann a dezbătut Proceeds of Crime and Related Matters Bill 2025, o propunere legislativă introdusă de ministrul justiției, Jim O’Callaghan, pentru a consolida cadrul irlandez de confiscare a bunurilor provenite din activități infracționale.

Proiectul de lege își propune să modernizeze Legea din 1996 privind produsele infracțiunii și să consolideze capacitățile operaționale ale Biroului irlandez pentru bunuri infracționale (CAB).

Dezbaterea a evidențiat un sprijin larg pentru combaterea fundamentelor financiare ale criminalității organizate, alături de preocupări legate de punerea în aplicare și alocarea resurselor.

Contextul istoric privind abordarea Irlandei în ceea ce privește confiscarea bunurilor a fost revoluționat în urma asasinării în 1996 a jurnalistei proeminente Veronica Guerin, care a condus la adoptarea Legii privind produsele infracțiunilor și la înființarea CAB.

Aceste măsuri au introdus un sistem de confiscare civilă, permițând statului să confiște bunuri fără o condamnare penală prin demonstrarea originii ilicite a acestora. De la înființarea sa, CAB a recuperat peste 220 de milioane EUR, perturbând în mod semnificativ criminalitatea organizată, în special traficul de droguri.

Cu toate acestea, pe măsură ce metodele criminale evoluează, sunt necesare actualizări legislative pentru a menține eficacitatea.

Proiectul de lege 2025 încearcă să abordeze această problemă prin simplificarea proceselor de confiscare și prin introducerea de noi instrumente pentru a viza fondurile ilicite.

Proiectul de lege 2025 privind dispozițiile-cheie referitoare la produsele infracțiunii și aspectele conexe introduce mai multe reforme pentru a consolida eficacitatea CAB.

Printre acestea se numără o perioadă mai scurtă de confiscare. Proiectul de lege își propune să realizeze acest lucru prin reducerea perioadei de confiscare permanentă a bunurilor de la șapte ani la doi ani după ce o instanță stabilește că acestea provin din infracțiuni, cu scopul de a împiedica infractorii să beneficieze de procese juridice îndelungate.

O altă dispoziție a proiectului de lege se referă la numirea automată a administratorului judiciar. Aceasta înseamnă că, odată ce activele sunt considerate ilicite, va fi numit un administrator judiciar care va prelua controlul imediat, asigurându-se că activele nu pot fi utilizate de proprietarii lor până la eliminarea finală.

Vedem, de asemenea, eforturi de îmbunătățire a mecanismelor de înghețare care conferă noi competențe pentru a permite CAB să emită o „dispoziție de înghețare a plăților” pentru șapte zile și să solicite „ordine de înghețare a plăților” dispuse de instanță pentru o perioadă de până la 90 de zile, cu posibilitatea de reînnoire dacă este necesar, pentru a asigura veniturile suspectate de infracțiuni la începutul investigației.

În centrul obiectivelor proiectului de lege se află prevenirea rejudecării. Proiectul de lege interzice repunerea în discuție a problemelor deja soluționate, reducând astfel întârzierile cauzate de provocările juridice repetitive și păstrând în același timp drepturile de apel.

De asemenea, se propune consolidarea instrumentelor de investigare pentru experții care nu fac parte din Garda, cum ar fi funcționarii din domeniul fiscal și al asistenței sociale, permițându-le să participe la interviuri pentru infracțiuni grave, cu protecția anonimatului pentru funcționarii CAB extinsă la perioada ulterioară angajării pentru a spori securitatea operațională.

O dimensiune socială a proiectului de lege se regăsește în dispozițiile sale privind reinvestirea comunitară. Aceasta înseamnă că fondurile confiscate sunt canalizate prin intermediul Fondului comunitar irlandez pentru siguranță, care a crescut de la 2 milioane EUR în 2022 la 4 milioane EUR în 2025 și care vizează sprijinirea proiectelor locale de îmbunătățire a siguranței și bunăstării.

Ca în cazul oricărui act legislativ de acest tip, trebuie găsit un echilibru pentru a se asigura că acesta poate încorpora controlul judiciar, astfel încât acțiunile care decurg din acesta să fie rezonabile, necesare și proporționale, echilibrând astfel competențele sporite cu drepturile individuale. Acest lucru nu este întotdeauna ușor de realizat.

Cu toate acestea, recenta dezbatere din Dáil a evidențiat un consens larg cu privire la obiectivele proiectului de lege, deputații din toate partidele afirmând importanța întreruperii criminalității organizate prin direcționarea resurselor sale financiare.

Ministrul O’Callaghan a subliniat că legislația se bazează pe cadrul de pionierat al Irlandei din 1996, care a suscitat interes la nivel internațional pentru abordarea sa necondamnatorie. El a subliniat necesitatea de a împiedica infractorii să rețină câștigurile obținute ilicit, menționând rolul CAB în refuzarea a peste 220 de milioane EUR pentru infractori de la înființarea sa. Deputați din Sinn Féin, Partidul Laburist, Fianna Fáil, Fine Gael, Partidul Social Democrat și alții și-au exprimat sprijinul pentru reducerea termenului de confiscare și pentru consolidarea competențelor de investigare ale CAB, considerând că acestea sunt măsuri esențiale pentru descurajarea activității infracționale.

Cu toate acestea, mai mulți deputați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la punerea în aplicare. Deputații Sinn Féin au susținut că Fondul comunitar pentru siguranță, deși este o inițiativă pozitivă, suferă de pe urma unui proces de aplicare greoi, care adesea nu direcționează fondurile către comunitățile cele mai dezavantajate, în special cele identificate prin indicele de deprivare Pobal.

Ei au pledat pentru o alocare mai bine direcționată către zonele cele mai afectate de criminalitate. Barry Ward de la Fine Gael a avertizat că ordinele de înghețare prelungite, dacă nu sunt însoțite de procese de litigii transparente, ar putea ridica probleme de echitate, subliniind necesitatea ca persoanele fizice să înțeleagă baza pentru astfel de ordine.

De asemenea, au fost exprimate îngrijorări cu privire la închiderea sistemelor CCTV în unele zone, despre care deputații au susținut că lasă comunitățile vulnerabile în fața criminalității. Dezbaterea a abordat, de asemenea, probleme societale mai ample. Mai mulți deputați au subliniat necesitatea unor măsuri preventive, cum ar fi programele de redirecționare a tinerilor și serviciile de dependență, pentru a aborda cauzele profunde ale criminalității, în special în rândul tinerilor atrași de averea vizibilă a infractorilor locali.

Au fost lansate propuneri pentru un „mini-CAB” care să vizeze infractorii de nivel mediu, cu scopul de a le perturba stilul de viață înainte ca aceștia să devină figuri majore ale criminalității organizate. În plus, au existat solicitări de explorare a utilizării bunurilor confiscate, cum ar fi proprietățile, pentru locuințe sociale în timpul procedurilor judiciare, deși au fost recunoscute dificultățile practice.

De asemenea, proiectul de lege se aliniază în mod eficient constatărilor din raportul 2024 al Parlamentului European, „Confiscarea activelor în UE”.

Prezentul raport oferă un context mai larg, estimând că veniturile provenite din activități infracționale în UE se ridică la 110 miliarde EUR anual, sau 1% din PIB. În Irlanda, piețele infracționale generează aproximativ 1,7 miliarde EUR pe an.

Raportul evidențiază, de exemplu, faptul că doar 2% din veniturile provenite din infracțiuni sunt înghețate și 1% confiscate în UE, subliniind necesitatea unor cadre juridice solide, precum cel pe care îl promovează Irlanda.

Proiectul de lege al Irlandei se aliniază la acestea prin prioritizarea recuperării rapide a activelor și menținerea supravegherii judiciare. Raportul constată provocări în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră și recunoașterea reciprocă a ordinelor de confiscare, domenii în care Irlanda și-ar putea îmbunătăți în continuare cadrul, după cum au sugerat apelurile pentru protocoale internaționale mai ample în timpul dezbaterii.

Dispozițiile proiectului de lege privind înghețarea activelor criptografice reflectă, de asemenea, accentul pus de UE pe abordarea tacticilor criminale moderne, cum ar fi spălarea de bani prin intermediul monedelor digitale.

Proiectul de lege 2025 permite Irlandei să își mențină poziția de lider în domeniul recuperării activelor, răspunzând evoluției sofisticării întreprinderilor criminale. Reducerea termenului de confiscare și noile competențe de înghețare abordează întârzierile care permit infractorilor să păstreze averile, în timp ce extinderea Fondului comunitar pentru siguranță demonstrează angajamentul de a reinvesti veniturile în comunitățile afectate.

Cu toate acestea, preocupările exprimate în Dáil evidențiază dificultățile de punere în aplicare. Asigurarea unei distribuiri echitabile a fondurilor necesită simplificarea proceselor de aplicare și acordarea de prioritate zonelor defavorizate. Resursele insuficiente ale An Garda Síochána, în special în regiunile rurale, ar putea limita capacitatea de aplicare a legii, întrucât raportul UE subliniază nevoia de formare și resurse adecvate pentru a maximiza recuperarea activelor.

Echitatea ordinelor de înghețare rămâne, de asemenea, un aspect esențial. Deși proiectul de lege include garanții judiciare, asigurarea transparenței și a accesului la litigii pentru persoanele afectate va fi esențială pentru menținerea încrederii publice.

În plus, propunerea de a viza infractorii de nivel mediu și de a reinvesti în programe preventive se aliniază cu accentul pus de UE pe distrugerea timpurie a rețelelor infracționale și pe abordarea vulnerabilităților sociale care alimentează criminalitatea.

Prin urmare, putem afirma cu oarecare încredere că proiectul de lege din 2025 privind produsele infracțiunii și chestiunile conexe consolidează cadrul irlandez de combatere a criminalității organizate, vizând rădăcinile sale financiare.

Prin simplificarea confiscărilor de bunuri, sporirea competențelor de investigare și reinvestirea fondurilor în comunități, proiectul de lege se bazează pe un model respectat la nivel mondial, stabilit în 1996.

În timp ce UE militează pentru o confiscare mai eficientă a activelor, măsurile proactive ale Irlandei o poziționează ca lider, cu condiția să abordeze provocările practice și sistemice evidențiate.

Succesul proiectului de lege va depinde de echilibrarea eficienței aplicării legii cu echitatea și de asigurarea faptului că beneficiile bunurilor confiscate ajung la comunitățile cele mai afectate de criminalitate.